Полезная информация

Что такое «Финансовый регулирующий орган»

Деятельность органов финансового регулирования сосредоточена на поддержании целостности финансовой системы любой страны: ее финансовых учреждений и финансовых операций. Сфера их интересов распространяется на банки, другие депозитные учреждения, страховые компании, фирмы, занимающиеся операциями с ценными бумагами, пенсионные фонды, финансовые компании, как, впрочем, на практически все организации, осуществляющие финансовые операции. В настоящее время имеет место тенденция объединения аппаратов финансового регулирования стран в единый регулирующий орган, принимая за образец Управление Финансовых Услуг (FSA) Великобритании.

Государственные регулирующие органы отслеживают, проверяют и контролируют, как страховая отрасль ведет бизнес в их штатах. В их обязанности входит защита потребителей, проведение уголовных расследований и возбуждение судебных исков. Они также предоставляют лицензионные сертификаты и сертификаты полномочий, которые требуют от заявителей предоставить подробную информацию о своей деятельности.

Простыми словами – это структура, которая выдает разрешения (Лицензию) на работу финансовым организациям, параллельно изымает её у тех, кто нарушает лицензионные условия и штрафует такие структуры.

Так же существуют и Международные организации комиссий по ценным бумагам.

Главными задачами этого комитета являются:

• Изучение проблем, которые возникают в сфере правового регулирования национальных рынков ценных бумаг и фьючерсов.

• Обобщение результатов и заключение обзоров.

• Разработка предложений мероприятий, способствующих решению проблем правового регулирования.

  Такие комитеты изучает международные стандарты составления отчетов о деятельности, ведении бухгалтерского учета, регулирование вторичных рынков ценных бумаг и фьючерсов, регулирование посреднической деятельности, а также механизмы обеспечения и соблюдение правовых норм и обмена информацией.

   

   

   

   

  Что такое «Арбитражный суд»

   

  Арбитражный суд — это постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

   

  Задачи арбитражных судов:

  • Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

   

  • Обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

   

  • содействие становлению и развитию партнёрских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

   

  • установление и реализация международных связей и контактов в установленном законом порядке.

   

  • предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере жизни общества;

   

  Так же «Арбитражные суды», тесно контактируют с «Финансовыми регулирующими органами», ведь это целостный механизм, который позволяет проводить аудиты на всех советующих международных нормах, и достигать наилучшего эффекта в подобных делах.

• 

• Что такое «Офшоры»

   

  Офшорная зона – это страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.

   

  Основные характеристики офшорных компаний:

  • Офшорные компании являются нерезидентными по отношению к стране, где они зарегистрированы, что означает, что его центр «контроля и управления» находится за рубежом.

   

  • Офшорные компании, как правило, освобождены от основной суммы налогов, либо эта сумма сравнительно невелика, либо выплачивают небольшой ежегодный регистрационный сбор.

   

  • Упрощена процедура регистрации и управления компанией. Допускается использование номинальных владельцев и директоров. Требования к общим собраниям и проведению советов директоров носят формальный характер.

   

  • Для офшора в стране инкорпорации облегчён, либо отсутствует валютный контроль, требования по финансовой отчётности сведены к минимуму.

   

  • Владение офшорными компаниями осуществляются на анонимной основе при высоких гарантиях конфиденциальности.

   

  Почему это выгодно для офшорных территорий? Зачастую из-за законодательных требований иностранная компания не может зарегистрироваться на офшорах — это делается через местные юридические компании, которые уже, в свою очередь, платят налоги государству. Таким образом, платежи юридических фирм составляют значительную часть бюджета офшорных регионов.